CORPORATE GOVERNANCE
企業管治

內部監控

董事會知悉其負責維持及檢討本集團內部監控系統之成效。本集團推行該系統以盡可能減低本集團所面臨之風險及用作日常業務營運之管理工具。該系統可就錯誤陳述或損失提供合理而非絕對保證。內部監控系統主要由管理層負責設計、實施及維護,以保護股東投資及本集團資產。所有資本及盈利項目之預算及預測乃由高級管理層編制及檢討。管理層嚴密監控業務活動並每月將經營之財務業績與預算╱預測進行對比檢討。

內部審核部門被委派定期檢討本集團之經挑選系統之工作,並向管理層報告審核檢討結果或不規範行為(如有)及就實施系統之所需步驟以提高營運或財務監控提供意見。內部審核檢討之結果及經協定之執行計劃乃向審核委員會及董事會匯報。

於本年度,管理層已分析監控環境及風險評估,物色所實施之各種監控系統。檢討方法包括與有關管理層及員工進行會晤、檢討內部監控系統之有關文件及評估對內部監控設計中任何瑕疵之發現,以及就改善方面提出推薦意見(倘適當)。檢討範圍與結果經已向審核委員會匯報及經其審閱。

本集團亦已設有下列政策及程序,以增強內部監控系統之效率:

i.就租賃本集團物業而言,已設有控制租金收入、控制租賃條款及條件、委任代理、控制資產安全及表現審閱之政策及檢查清單;

ii.收購物業的內部程序;

iii.定期為管理層編製收入、借據簽單應收款賬齡及應收款賬齡的報告及內部財務報告,此舉提供本集團財務表現的持平及易於理解之評估;

iv.內部審計部門對於賭場內持有之現金、籌碼及客戶存碼及賭場優惠券進行突擊點算,以保障資產;

v.定期審閱酒店及博彩業務部門之營運系統,以確保服務質素;

vi.每月向全體董事提供有關主要財務資料之更新資料,充分地載列有關本集團之表現、財務狀況及前景之持平及易於理解之評估;

vii.內幕資料披露機制及程序,以在內部工作組(如需要)協助下,確保任何一名或多名高級人員得悉的任何重大資料須予及時識別、評估及提交董事會,供彼等決定是否須予披露;

viii.有關遵守法律及監管規定之政策與常規會由企業管治委員會定期檢討及監督;

ix.成立持續關連交易合規委員會以定期監察、控制及檢討本公司之持續關連交易,確保妥為符合一切相關法律及法規及上市規則;及

x.設立舉報政策以讓本集團僱員在無須擔心的情況下就財務匯報、內部監控或其他事宜中的可能不當行為提出關注。

該等安排將由審核委員會檢討,確保有恰當安排就有關事項進行公平及獨立之調查。董事會及審核委員會已就內部監控系統之成效(包括財務、營運、合規監控、風險管理職能)及本公司之會計及財務滙報職能方面的員工資源、員工資歷及經驗,以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否足夠進行檢討。董事會認為,本公司一直維持穩健及有效之內部監控,以保障股東之投資及本集團之資產。